铜陵有色金属集团股份有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司公司概況:”安徽銅陵有色冶煉股份有限公司”股票代碼:000630股票簡稱:銅陵有色編號:臨2015-066

銅陵有色冶煉股份有限公司

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關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本次股東大會審議的事項是通過了《關於公司2015年度股東大會的議案》。

根據《公》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，公司召開2014年年度股東大會，會議應當以現場會議方式審議並通過本次股東大會議案。

本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

四、備查文件

1、經與會董事和監事會成員現場或接近獨立董事發表的意見。

特此公告。

中證指數有限公司

2015年6月18日

附件1:授權委託書

範毅軍先生:

女士，國籍，無境外居留權，2006年7月至2007年7月在銀行總行總行任資金審計部經理。

2007年7月至2008年8月在銀行總行財務部任資金審計部經理。

2008年8月至2009年11月在銀行總行財務部任資金審計部經理。

2009年11月至2010年12月在銀行總行資產管理部任資金審計部經理。

2010年12月至2012年5月在銀行總行資金審計部任資金審計部經理。

2012年5月至2013年12月在銀行總行資產管理部任資金審計部經理。

2013年12月至今在銀行總行資產管理部任資金審計部經理。

2007年11月，-19歲的女，先後就讀於人民銀行杭州支行、杭州銀行杭州分行，並獲博士學位。

2008年6月至2010年11月就讀於銀行業管部金融科技部